洗钱罪洗钱手段怎么认定（洗钱是怎么定罪）

来源：更新时间:2023-05-16 09:08:19

The Beginning

1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
4、协助将资金汇往境外。
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

THE END

TAG: